公開資訊觀測站重大訊息公告
(2301)光寶科-董事會決議召開110年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路三九二號一樓(光寶科技
大樓國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告一○九年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○九年度決算報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)一○九年度盈餘分配股東現金股利報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度決算表冊。
(2)承認一○九年度盈餘分派。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」。
(2)討論修訂「股東會議事規則」。(新增)
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一一○年三月二十七日至四月六日止，受理處所為本公司(台北市內湖區瑞光路392號)。
本公司擬增選一席獨立董事，依公司法第一九二條之一規定辦理，獨立董事候選人提名受理期間自一一○年三月二十七日至四月六日止，受理處所為本公司(台北市內湖區瑞光路392號)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
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