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(5457)宣德-公告本公司董事會決議召開100年股東常會
1.董事會決議日期:100/03/21 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段568號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十九年度營業報告書。 (2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司赴大陸投資報告。 (4)本公司背書保證情形報告案。 (5)本公司買回公司股份執行情形報告。 (6)本公司辦理私募普通股報告案。 (7)其他報告案。 二、承認事項: 1.九十九年度決算表冊案。 2.九十九年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1.解除本公司陳進財董事、江長霖董事、穩懋半導體(股)公司董事及其法人代表陳舜平董事有關公司法209條競業禁止之限制案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間為上午九點整。 (二)依照公司法第一七二條之一規定,擬定100年股東常會受理股東提案期間100年4月18日至100年4月28日。受理場所:宣德科技(股)公司(桃園縣龜山鄉民生北路一段568號)。 |