公開資訊觀測站重大訊息公告
(6239)力成-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:107/03/16
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第八屆第五次董事會，重要決議摘要如下：
一、通過106年度營業報告書及財務報表。
二、通過106年度盈餘分配案。
三、通過分配106年度董事酬勞及員工酬勞案。
四、通過協助本公司員工成立持股會，以辦理員工持股信託案。
五、通過經理人薪資調整案。
六、通過本公司106年度內部控制制度有效性考核暨出具106年度內控聲明書案。
七、通過向金融機構申請授信額度案。
八、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
九、通過本公司資金貸與子公司案。
十、通過本公司提供子公司背書保證案。
十一、通過因應子公司辦理銀行授信所需，出具財務支持承諾書案。
十二、通過增加國內股權投資案。
十三、通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性案。
十四、通過107年度股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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