公開資訊觀測站重大訊息公告
(5701)劍湖山-公告召開本公司100年股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)
4.召集事由:
一.報告事項：
(一)報告99年度營業狀況暨100年度營業計畫。
(二)監察人審查本公司99年度決算表冊報告。
(三)報告本公司99年度私募股票案辦理情形。
二.承認事項
(一)99年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)99年度虧損撥補表承認案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:100/04/01~100/04/11。
(二)本公司如有盈餘分配案,擬於100年4月30日前公告之。
(三)本公司股東會召開時間為100年6月9日(星期四)上午9點整。
(四)股務代理機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27058280。
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