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(2457)飛宏-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/13
3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業狀況暨一○七年度營運展望報告。
(2)審計委員會審查一○六年度之決算表冊報告。
(3)報告修訂「董事會議事規範」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○六年度財務決算表冊。
(2)承認一○六年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」部份條文。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/15
11.停止過戶截止日期:107/06/13
12.其他應敘明事項:無。
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