公開資訊觀測站重大訊息公告
(5438)東友-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(補充公告增列召集事由)
1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段
1568-1號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告。
(2)一百零九年度審計委員會報告。
(3)一百零九年度董事、監察人及員工酬勞分配報告。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選第九屆董事二席案(新增案)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
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