公開資訊觀測站重大訊息公告
(4729)熒茂-公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)99年度營業報告。
(二)監察人審查99年度決算表冊報告。
(三)背書保證辦理情形。
(四)99年度私募進度報告。
(五)報告本公司與子公司合併案。
二、承認事項：
(一)提請承認99年度決算表冊案。
(二)提請承認99年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案。
(二)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
四、選舉事項：改選董事及監察人案。
五、其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(一)股東資格：
持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東，得以書面向本公司提出100年股東常會議案。
(二)議案內容：以一項並以三百字為限。
(三)受理期間：
自民國100年4月3日起至4月12日止，凡有意提案之股東請於民國100年4月12日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理處所：82841高雄市永安區永工一路17號6樓 許小姐 收
二、依公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下：
(一)提名股東資格：
持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(二)獨立董事應選名額：3名。
(三)受理提名期間：
自民國100年4月3日起至4月12日止，凡有意提名之股東請於民國100年4月12日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)受理處所：82841高雄市永安區永工一路17號6樓 許小姐 收
(五)提名股東應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(六)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。
(七)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達1％。
3.提名人數超過獨立董事應選名額。
4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
(八)其他說明：
本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
6.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1、192條之1規定辦理。
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