公開資訊觀測站重大訊息公告
(2497)怡利電-公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路37號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告及一○○年營運計劃。
(二)監察人審查九十九年度決算報告書。
(三)第一次有擔保轉換公司債募集發行報告。
二、承認事項
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈虧撥補表。
三、討論事項
(一)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(二)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
四、選舉事項
(一)改選本屆董事及監察人案。
五、其他臨時動議案
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一，受理股東之提案，受理處所為本公司 (地址：彰化縣伸港鄉工東一路37號)，受理期間為自一○○年四月四日至一○○年四月十三日止。
|