公開資訊觀測站重大訊息公告
(2201)裕隆-公告本公司三月二十二日董事會重大決議
1.事實發生日:100/03/22
2.公司名稱:裕隆汽車製造股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
今日董事會之重要決議如下：
承認事項:(一)2011年度續為背書保證案
討論案:
(一)本公司2010年度決算報告
(二)本公司2010年度盈餘分派案
(三)東風裕隆汽車有限公司人民幣6億元增資案
(四)本公司納智捷品牌大陸經銷公司設立暨海外子公司增資案
(五)對東風裕隆汽車有限公司之外債借款，出具營運支持信函[Letter of Support]案
(六)大陸通路經銷各公司向花旗銀行申貸人民幣借款，出具營運支持信函[Letter of Support]案
(七)本公司投資「蘇州東風日產相誠店」案
(八)召開本公司2011年股東常會相關事宜
(九)修訂本公司「防範內線交易」相關管理制度
(十)提報本公司99年度內部控制制度聲明書
(十一)提報裕隆日產汽車(股)公司第四屆董事會第八次會議案
(十二)本公司經理級主管任用案
|