公開資訊觀測站重大訊息公告
(2888)新光金-公告本公司董事會決議100年股東常會事宜。
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段123號16樓會議室。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算報告。
(二承認事項:
99年度決算表冊案。
(三)討論及選舉事項:
(1)本公司章程修正案。
(2)本公司第4屆董事及監察人選舉案。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司將於100年04月01日起至100年04月13日下午5時前止受理股東之提名，受理處所台北市忠孝西路一段66號42樓(新光金控董事會秘書)。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月01日起至100年04月13日下午5時前止受理股東之提案，受理提案處所︰台北市忠孝西路一段66號42樓(新光金控董事會秘書)。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起十日內，向主管機關申報;持股超過5%後累積增減逾一個百分點，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別先向行政院金融監督管理委員會申請核准並通知本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
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