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盛復訂6/1召開股東常會
(107/03/16 09:59:59) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4553)盛復-公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/01 3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (二)民國一○六年度營業報告。 (三)審計委員會審查本公司民國一○六年度決算報告。 二、承認事項 (一)承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○六年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:107/04/03 6.停止過戶截止日期:107/06/01 7.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年05月01日至107年05月29日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 |
•相關個股: 4553盛復
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