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(1108)幸福-公告本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學大樓2樓328教室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○六年度營業及財務決算報告。
(2)、監察人審查本公司一○六年度決算報告。
(3)、其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正「公司章程」部份條文案。
(2)、修正「董事及監察人選舉辦法」相關條文案。
(3)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
本公司擬訂於107年04月10日起至107年04月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年04月20日17:00前送達﹝請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送﹞依公司法第一百七十二條之一之規定辦理手續，並請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓財務部；電話：（02）25092188分機2415）
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