公開資訊觀測站重大訊息公告
(4127)天良-公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜。
1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號(世新會館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)、99年度營業報告。
(2)、99年度監察人查核報告。
二、承認、討論暨選舉事項：
(1)、99年度營業報告書及財務報表案。
(2)、99年度盈餘分配案。
(3)、全面改選董事、監察人
(4)、解除新任董事及其代表人競業禁止案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權
(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間：自民國100年4月17日起至民國100年4月26日下午五時止(以送寄達為憑)。
(4)受理處所：台北縣汐止市大同路一段147號9樓(本公司財務處)。
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