公開資訊觀測站重大訊息公告
(4102)永日-公告董事會決議召開100年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台中市大甲區水源路169號，台中市大甲婦女褔利服務中心4樓禮堂。
4.召集事由:
(一)、報告事項:
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)、承認事項:
(1)承認九十九年度營業報告暨財務報表。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(三)、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人處理準則」案。
(2)修訂「背書保證處理準則」案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)討論「九十九年度盈餘轉增資發行新股」案。
(四)、其他議案及臨時動議:
(1)解除李芳全董事長競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:受理股東之提案期間:100/03/31~100/04/12
|