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(2833)台壽保-本公司董事會決議一○○年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號17樓（台灣人壽17樓會議室）。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)本公司九十九年度資產減損情形報告。
二、承認事項：
(1)本公司九十九年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司現金增資發行新股案。
(3)公司章程修訂案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。
(6)選舉本公司第二十三屆董事（含獨立董事）。
(7)解除本公司第二十三屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名說明如下：
(1)股東資格：本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)獨立董事應選名額：三名。
(4)受理期間：自100年4月1日起至100年4月12日（上午9時至下午6時）止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名。凡有意提案及提名之股東務請於100年4月12日下午6時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者請以掛號函件寄送並於100年4月12日前寄達本公司，請於信封封面上加註『股東常會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣。）
(5)受理處所：台灣人壽保險股份有限公司（台北市中正區許昌街17號18樓會計部）。
二、本公司發行之九十八年度第一期私募無擔保次順位到期強制轉換公司債自100年4月12日起至100年6月10日止停止受理轉換。
三、本次股東常會包含普通股及甲種特別股之股東會。