公開資訊觀測站重大訊息公告
(4950)牧東-本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:100/03/18
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司100年3月18日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司99年度財務報表及合併報表案。
(2)通過本公司99年度盈餘分派案。
(3)召開本公司100年股東常會事宜。
(4)本公司100年股東常會受理股東提案之期間及地點事宜。
(5)通過本公司99年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。
(7)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(8)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(9)增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(10)本公司100年度員工紅利預定提撥比率討論案。
(11)子公司Mutto Optronics Group Limited董事派任案。
(12)本公司及集團企業之銀行融資額度增修、集團企業融資額度之背書保證案。
(13)增資子公司Mutto Optronics Group Limited美金500萬元案。
臨時動議:無
6.因應措施:不適用
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