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(3663)鑫科-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業暨財務報表報告。 (2)審計委員會審查本公司106年度決算報告。 (3)本公司106年度董事酬勞及員工酬勞金分派情形報告。 (4)本公司發行國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告。 (5)本公司截至106年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。 (6)依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東所提之議案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司辦理資本公積發放現金股利案。 (2)修訂本公司「章程」案。 (3)擬請解除第七屆吳董事明憲新增加職務之競業禁止限制案。 (4)擬請解除第七屆李董事慧平新增加職務之競業禁止限制案。 (5)擬請解除第七屆劉獨立董事常勇新增加職務之競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: 受理股東提案之期間:107年04月09日至107年04月18日。 受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號,聯絡人:財務處胡小姐,電話07-6955125分機1206)。 |