公開資訊觀測站重大訊息公告
(9945)潤泰新-公告本公司董事會決議召開一００年股東常會之相關訊息
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度決算報告
3.本公司發行九十九年度國內第一次無擔保轉換公司債相關事項報告。
4.其他報告事項
二、承認事項
1.承認本公司民國九十九年度決算表冊案
2.承認本公司民國九十九年度盈餘分配議案
（擬於股東常會四十日前另行公告）
三、討論、選舉事項：
1.討論修訂本公司『公司章程』案。
2.討論修訂本公司『背書保證管理辦法』案
3.改選董事案。
4.討論解除董事競業禁止之限制案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為100/04/06~100/04/16
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