公開資訊觀測站重大訊息公告
(1519)華城-公告本公司董事會決議召開一００年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路十號(本公司活動中心)
4.召集事由:
(1)報告事項:
第一案:九十九年度營業報告。
第二案:監察人查核報告。
第三案:對外背書保證情形報告。
(2)承認事項:
第一案:九十九年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書。
第二案:九十九年度盈餘分配案。
(3)討論及選舉事項：
第一案:修訂公司章程。
第二案:修訂背書保證作業程序。
第三案:修訂資金貸與他人作業程序。
第四案:全面改選董事及監察人。
第五案:解除新任董事競業禁止之限制案。
(4)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,可於100/04/01~100/04/12向本公司提出股東常會議案,受理提案地點:台北市復興南路一段370號10樓,電話:(02)2704-7001。
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