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(8927)北基-公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項: 1. 九十九年度營業報告書。 2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3. 買回本公司股份執行情形報告。 (二)承認事項: 1. 九十九年度營業報告書及決算表冊。 2. 九十九年度盈餘分配。 (三)討論事項: 1. 資本公積轉增資發行新股。 2. 「取得或處分資產作業處理辦法」修正。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 |