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(2369)菱生-公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:潭陽社區活動中心(台中市潭子區中山路二段237巷9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證狀況報告。
(4)本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度決算表冊案。
(2)承認本公司106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)本公司受理股東提案期間為107年3月30日至107年4月10日止，每日上午九時至下午五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司股務，地址:台中市潭子區南二路22-1號。
電話：04-25335120。
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