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(6169)昱泉-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事二席(含一席獨立董事)案。 當選名單如下: (1)董事名單:亞米海洋食養股份有限公司 (2)獨立董事名單:洪玉婷 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過民國一一三年私募有價證券案。 (2)通過「解除董事及其代表人競業禁止限制」案。 7.其他應敘明事項:無。 |