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(1418)東華-公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增加報告及討論事項)
1.董事會決議日期:112/05/08 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:本公司新竹廠大禮堂(地址:新竹縣竹北市泰和里125號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告 (2)審計委員會審查一一一年度財務決算報告 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)董事會議事規範修正報告 (5)子公司訂定取得或處分資產處理程序報告(增加) 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度決算報告承認案 (2)一一一年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項:資金貸與他人作業程序訂定案(增加) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項:無 |