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(1533)車王電-董事會決議召開112年股東常會公告(增列議案)

1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一一年度營業狀況報告暨一一二年經營展望報告。
2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3.本公司一一一年度員工及董事酬勞分派案報告。
4.本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值 100%，其必要性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)
4.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司第十五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一及一九二條規定辦理，自112年03月28日至112年04月06日止受理持股百分之一以上股東提案及提名董事候選人，受理處所：本公司所在地(428台中市大雅區中清路四段85號)