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(6438)迅得-公告本公司董事會決議召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分配情形報告。
(5)本公司112年董事酬金報告。
(6)本公司第二次可轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無