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(6573)虹揚-KY-公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心2C會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司2022年度營業報告。
(二)本公司2022年度審計委員會查核報告。
(三)本公司2022年度獨立董事成員及內部稽核主管與會計師之溝通情形。
(四)本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(五)本公司內部規章增修情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司2022年度合併財務報表及營業報告書案。
(二)本公司2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司之「公司章程」案(以特別決議通過)。
(二)修訂本公司之「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無。