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(9926)新海-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓1樓大廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度董事酬勞及員工酬勞提撥。 (二)111年度營業報告書及財務報表。 (三)111年度審計委員會審查報告書。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修正本公司「公司章程」部分條文。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間為112/06/15上午九時正。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 (三)依公司法第一七二條之一規定,受理股份達1%以上股東提案,限一案並以300字為限,訂於民國112年4月7日起至民國112年4月19日止,受理地點為新海瓦斯股份有限公司股務課(地址:新北市三重區力行路一段52號,電話:(02)2982-1131)。 (四)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月16日至112年6月12日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」,依相關說明投票。 |