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(6169)昱泉-董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政路 402 號 29 樓(豐邑市政核心宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)董事酬勞及員工酬勞不分配報告。
(4)健全營運計畫執行進度報告。
(5)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案報告。
(6)一一一年股東常會通過之私募有價證券案不擬繼續辦理報告。
(7)關係人投資交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證作業程序(含負債承諾及或有事項之管理)」案。
(2)修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無。