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(1267)京華堂-本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)

1.事實發生日:113/05/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
3.因應措施:
董事會決議日期:113/05/03
一、股東會召開時間：民國113年6月27日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍祥二路10號。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國112年營業狀況報告。
2.監察人審查民國112年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.民國112年營業報告書及財務報表。
2.民國112年度虧損撥補表。
(三) 討論事項
1.選任檢查人(股東提)(新增)
(四)選舉事項
1.選舉董事五席及監察人二席案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
四、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。