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(7713)威力德生醫-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/04/26 2.股東會召開日期:113/06/11 3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。 (5)本公司112年度現金股利分配案報告。(新增) (6)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增) (7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增) (8)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增) (9)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。(新增) 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司申請上市(櫃)案。(新增) (2)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷,原股東放棄優先認購權利案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/13 12.停止過戶截止日期:113/06/11 13.其他應敘明事項:無 |