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(3705)永信-代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開2021年第一次臨時股東會
1.董事會決議日期:110/01/20 2.股東臨時會召開日期:110/02/09 3.股東臨時會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於對2021年度日常性關聯交易金額預計的議案 (2)關於修訂<股東大會議事規則 designtimesp=32491>的議案 (3)關於修訂<董事會議事規則 designtimesp=32493>的議案 (4)關於修訂<監事會議事規則 designtimesp=32495>的議案 (5)關於修訂<對外投資管理制度 designtimesp=32497>的議案 (6)關於修訂<對外擔保管理制度 designtimesp=32499>的議案 (7)關於修訂<關聯交易決策制度 designtimesp=32501>的議案 (8)關於修訂<投資者關係管理制度 designtimesp=32503>的議案 (9)關於<利潤分配管理制度 designtimesp=32505>的議案 (10)關於<承諾管理制度 designtimesp=32507>的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無 |