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(2228)劍麟-公告董事會決議通過113年股東常會增列及修正議案
1.董事會決議日期:113/05/03 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:巨寰宇全球人文會展中心 (新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國一一二年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)民國一一二年度董事酬金政策報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (一)民國一一二年度營業報告書暨財務報告案。(修正) (二)民國一一二年度盈餘分配案。(修正) 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無。 |