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(4166)友霖-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項與其他議案)
1.董事會決議日期:113/04/26 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).本公司民國112年度營業報告 (2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告 (3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告 (5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告 (6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列) (8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案 (2).本公司民國112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案 (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案(增列) (4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列) (5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(增列) (6).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(增列) (7).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列) (8).擬申請本公司股票上市或上櫃案(增列) (9).本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷,原股東全數放棄優先認股權利案(增列) 8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事) 9.召集事由五、其他議案: (1).擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (增列) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: (1).依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。 (2).提名董事及獨立董事候選人,提名期間:113年04月15日至113年04月25日止。 (3).受理期間:113年04月05日至113年04月16日止。 (4).受理處所:友霖生技醫藥股份有限公司財會部(台北市北投區承德路六段128號12樓,電話:02-23257621)。 (5).若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。 |