公開資訊觀測站重大訊息公告

(3376)新日興-補充公告本公司召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號（雙岩幸福囍事會館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度審計委員會審查報告書
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度財務報表及營業報告書案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1) 本(113)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。
(2) 除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。