公開資訊觀測站重大訊息公告

(6725)矽科宏晟-公告本公司111年股東會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項公告
(1)通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司110年度盈餘分派案。
(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
(4)通過本公司「公司章程」修訂案。
(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(7)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(8)通過增補選獨立董事三席案。
(9)通過解除新任董事競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。