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(6722)輝創-公告本公司111年股東常會重要決議

1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司於111/06/23召開111年股東常會，會中通過重要事項如下：
一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告書
(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(三)『董事會議事規範』修訂案
二、承認事項:
(一)承認一一○年度營業報告書及財務報告案
(二)承認一一○年度盈虧撥補案
三、討論暨選舉事項:
(一)通過『公司章程』修訂案
(二)通過『董事及監察人選舉辦法』更名暨修訂案
(三)通過『股東會議事規則』修訂案
(四)董事全面改選案，當選情形如下：
1.董事：江義行　
2.董事：江世豐
3.董事：林俊男
4.董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武
5.獨立董事：黃北豪
6.獨立董事：蘇評揮
7.獨立董事：蕭雲龍
(五)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無