公開資訊觀測站重大訊息公告

(6852)精能醫學-公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:
一、承認事項
(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國110年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無